“跑分”洗錢?一個也跑不掉近年來電信網路詐騙犯罪催生了幫助詐騙分子洗錢的黑灰產業鏈當受害人將錢款匯入騙子指定的銀行賬戶後嫌疑人會迅速透過多個賬戶層層轉賬將贓款“洗白”這背後就隱藏著一個個“跑分”洗錢團伙案例一012022年10月15日,光山縣馬畈鎮居民廖女士在家中接...
反洗錢投教 | 瞭解反洗錢知識一起守好錢袋子2洗錢的由來洗錢最早產生於20世紀20年代的美國芝加哥,當時的組織犯罪集團魯西諾為了掩飾毒品、武器和酒類走私活動的非法收益,以開設洗衣店為掩護,將犯罪所得混同洗衣收入一起報稅,這樣非法所得就轉變成為了經營洗衣店的合法收入,從而達到隱藏犯罪收...
什麼是離岸賬戶?離岸賬戶的由來和現狀?離岸賬戶的由來和現狀近年來,世界上一些國家和地區,特別是諸如英屬維爾京(BVI)群島、開曼(Cayman)群島等國家,紛紛以各種方式,在法制允許的條件下,開闢出許多特別寬鬆的區域,吸引了各國投資人士來成立公司,開展國際業務往來...