近年來

電信網路詐騙犯罪

催生了幫助詐騙分子洗錢的黑灰產業鏈

當受害人將錢款匯入騙子指定的銀行賬戶後

嫌疑人會迅速透過多個賬戶層層轉賬

將贓款“洗白”

這背後就隱藏著一個個“跑分”洗錢團伙

案例一

01

2022年10月15日，光山縣馬畈鎮居民廖女士在家中接到自稱是信陽市公安局警察的電話，稱其被人冒用身份實施詐騙，要求配合警方調查。

為了自證清白，廖女士在對方的指導下下載了一款名為“矚目”的APP，並根據提示填寫了相關銀行卡號、密碼、驗證碼等資訊。填寫完資訊後，廖女士發現自己的銀行卡餘額被人全部轉走，這才反應過來自己被騙，隨即報警。

接到報警後，馬畈派出所民警迅速對涉詐資金的流向進行分析研判，發現江蘇省淮安籍韋某有重大作案嫌疑。10月20日，在鎖定嫌疑人韋某的活動軌跡後，民警快速出擊，驅車前往江蘇省淮安市成功將嫌疑人韋某抓獲。

經審訊，韋某如實供述了自己提供個人名下銀行卡給“跑分”洗錢團伙、幫助網路賭博平臺轉移資金的犯罪事實，同時，韋某也交代出介紹自己賣卡的李某和蔡某健。

隨後，民警連續作戰，透過走訪摸排，成功將嫌疑人李某、蔡某健以及另一名協助賣卡並從中獲利的嫌疑人錢某光抓獲歸案。

目前，韋某等4名犯罪嫌疑人均被光山縣公安局依法採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

案例二

02

2022年10月份，光山縣公安局刑警大隊在偵辦一起電信網路詐騙案件過程中，透過研判分析，成功鎖定一名涉嫌“幫信”犯罪嫌疑人陳某英的具體位置後，立即組織警力遠赴四川省成都市將陳某英抓獲歸案。

經審訊，陳某英如實供述了自己為了牟取非法利益，出借名下銀行卡給他人用於接收涉詐資金的犯罪事實。

為確保打擊取得實效，實現對電信網路詐騙團伙的全鏈條打擊，結合陳某英的供述，民警順藤摸瓜、夙夜攻堅，透過一系列調查，逐步查明瞭一個由光山籍和四川籍嫌疑人組成的“跑分”洗錢團伙。

隨後，刑警大隊組織精幹警力進行抓捕，11月2日、7日、8日，先後在光山縣和四川省抓獲卡主李某吉，以及夏某奎、張某1、張某2等三名“跑分”團伙骨幹成員。

目前，5名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪已被光山警方依法採取刑事強制措施，案件正在進一步調查深挖中。

所謂“跑分”兼職專案，背後實質為幫助詐騙、賭博等違法犯罪團伙

進行“洗錢”活動，涉嫌幫助資訊網路犯罪活動罪，參與者需要承擔刑事法律責任。

“跑分”過程中用來“洗錢”的涉案賬戶將被公安機關凍結，不但可能

影響個人徵信，還將受到法律懲處。

警惕“跑分”陷阱，注意保護個人隱私資訊，不要輕易被網路上不切實際的高額利潤所誘惑，更

不要出租出借自己的身份資訊、支付賬號等

，以免淪為犯罪分子實施違法犯罪的幫兇。

請廣大市民守好“錢袋子”，公安機關對出租、出售、販賣銀行卡、電話卡、U盾等行為，一經查實將予以嚴厲打擊！

切勿因一時利益 毀掉一生

謹防上當受騙