在現實世界中，銀行是一家獲准為客戶接收存款、轉移資金和儲存資金的金融機構。銀行可以合法地向其客戶提供將一種法定貨幣兌換成另一種法定貨幣的權利。

在數字世界中，加密貨幣交易所為其客戶提供類似於銀行業務的服務；此外，交易所的功能類似於證券交易所。

什麼是加密貨幣交易所？

加密貨幣交易所是一個邊緣非法線上市場，使用者可以根據給定資產的市場價值將一種數字資產交換為另一種數字資產。加密貨幣交易所的問題在於，它們經常促進未註冊證券的交易，經常用於洗錢，並且限制（如果有

）

AML/KY

C

，以便他們可以逃避法律。

加密貨幣交易所

在

2017

年

的

ICO

熱潮中發揮了重要作用

。

加密貨幣交易所渴望推出沒有真正商業模式、產品或未來的新專案，以便他們可以在交易所上架這些專案並賺取數百萬美元的交易這些交易對的費用。話雖如此，您可以將加密貨幣交易所視為一個投機商店

。

什麼是加密貨幣？

有一些特徵可以將數字貨幣與加密貨幣區分開來。

加密貨幣是沒有真正用途的硬幣和代

幣

—

—

它們沒有實用性，它們的建立只是為了投機目的和助長犯罪。

與數字貨幣不同，大多數加密貨幣不符合法律；事實上，一些加密貨幣甚至是為了逃避法律。隱私幣是專門設計用於透過混淆交易從傳送方到接收方的路徑來促進犯罪的加密貨幣

。

歸根結底，加密貨幣是用於犯罪的工具，無論是欺詐、洗錢還是敲詐勒索，而數字貨幣是實現資料和金錢數字化的協議。

如何識別加密貨幣交易

所

加密貨幣交易所有一些定義特徵；加密交易所通常在註冊時幾乎沒

有

AML/KYC

驗證，它們通常會

在

ICO

後不久列出幾個山寨幣和垃圾幣，而這些交易所最明顯的特徵可能是全球執法官員已經開始打擊在他們。

有一個

加密

貨幣

犯罪卡特爾

經營加密貨幣交易所以進行欺詐、市場操縱和洗錢。然而，執法部門已經注意到了他們的活動，並開始

對他們的交易提出指控

。執法部門將繼續追捕這些不良行為者，除非他們改變自己的方式並變得合規，否則他們很可能會收到停止令。

使用加密貨幣交易所有哪些風險？

如果您使用加密貨幣交易所，您將面臨許多風險；列舉您在加密貨幣交易所交易時面臨的眾多風險中的一些：

·

執法部門可以關閉交易所，因為交易所在法律灰色地帶運營，他們可能沒有義務退還您的錢

。

·

你最終可能會因為對加密貨幣的投機而賠錢，並讓專案的創始團隊在你身上撒謊，因為他們的硬幣或代幣的價值依賴於大傻瓜理論，而你是大傻瓜。

·

您最終可能會在交易所中鎖定您的資金，並且您將無法提取或出售您的加密貨幣。這可能是因為您使用的加密貨幣交易所已被執法部門扣押或正在接受執法官員的調查。

在涉及加密貨幣和加密貨幣交換時，您應該謹慎行事。使用加密貨幣或加密貨幣交易所只不過是一場賭博，可能對您和交易所都不利。

為了避免這種麻煩，您應該只使用數字貨幣交易所和比特幣

（

BS

V

）等數字貨幣。