賬面資金587萬，差一點中招！

6月22日，浙江杭州

一名女子到銀行

進行238。96萬元大額匯款

因一個細節

銀行工作人員懷疑女子遭遇電信詐騙

並進行了報警處理

最終結果讓人長舒一口氣……

杭州一女子到銀行大額轉賬

櫃員發現不對勁及時報警

6月22日上午，杭州蕭山

一名女子來到某銀行櫃檯進行

238。96萬元大額匯款

女子填寫資料時

引起了銀行工作人員的注意

工作人員提醒對方

大額轉賬需要法人確認

然而女子稱已得到“董事長”首肯

在被勸阻後又到自助櫃檯進行操作

△李女士在銀行匯款時，工作人員及時阻攔

細心的工作人員懷疑

女子很可能遭遇了電信網路詐騙

於是按照反詐機制要求

第一時間撥打96110

向杭州市公安局反詐中心彙報

萬幸！587萬保住了

警方接警後

立即開展止損工作

經核查

當事人李女士（化姓，31歲，蕭山人）

是濱江某公司財務人員

21日傍晚，李女士收到

以公司老總名義發來的QQ郵件

未經核實便相信對方

並按要求加入一個專案群

群裡“董事長”讓她向指定賬戶

繳納238萬元保證金

作為公司環保專案開發所需

△騙子冒充公司領導發出轉賬指令，謊稱需要打保證金

當晚，李女士在公司

嘗試用U盾轉賬238。96萬元

萬幸的是

當時因複核未透過而轉賬失敗

她將情況彙報“董事長”

對方讓其第二天上午去開戶銀行轉賬

當天上午，在“董事長”多次催促下

李女士來到銀行櫃檯匯款

在填寫資料時被工作人員瞧出端倪

並將情況上報警方

△騙子反覆催促李女士打款

杭州市局反詐中心

立即啟動緊急止付程式

尋求銀行總行支撐

對已經提交交易的238。96萬元進行止付

同時對該公司賬戶內剩餘的348萬元資金

也進行止付保護

使其免遭587萬元的鉅額經濟損失

因處置及時

已提交交易的238萬元被快速攔截

目前已全部退回該公司賬戶

“當時真不知是怎麼想的

也許是這些天太忙了

腦袋有點渾……”

李女士後悔不已

△警方到李女士公司內瞭解情況

24日，成功勸阻這起電詐案件的

銀行運營主管姚世恩

和櫃檯工作人員倪琳

被有關部門授予

“金融系統反詐先鋒”獎狀

警方的這個提示

別不當回事

這起案件

讓許多網友直呼太險

“真的要感謝銀行櫃員”

警方表示，這次錢雖然保住了

卻也暴露出企業管理上的漏洞

公司未嚴格執行財務制度

重要U盾由李女士保管

沒有稽核程式就可單獨匯款

李女士作為企業財務人員

未當面向領導核實

就進行大額轉賬

還是民警和銀行工作人員

聯絡上企業負責人

對方才知道情況

警方再次提醒 ：

遇到自稱“領導”“老闆”的

一定要再三核實

即使是他本人的賬號

甚至老闆親自在工作群裡“網路答覆”

也一定要得到本人親口有聲確認

同時，所有轉賬匯款

務必嚴格遵守財務規章制度

警銀合作，鉅額止損

為負責的銀行工作人員和警方

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